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1.
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,世界各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,颁布了一系列有关反洗钱的法规,显示出我国中央银行对金融机构反洗钱的监管力度进一步加强了.本文在对我国金融业反洗钱的现状进行分析的基础上,指出了金融业反洗钱工作中存在的问题和不足,并提出了我国金融业强化反洗钱工作应采取的措施. 相似文献
2.
《赤峰学院学报(自然科学版)》2017,(21)
当前互联网渗透到了社会生活的各个领域,互联网金融得到蓬勃发展,而反洗钱的风险也日渐突出.互联网时代下,只有加强金融业反洗钱合作机制,借助国内外金融业各个方面的力量,才能更加有效地打击洗钱犯罪活动,维护金融秩序.本文提出了几点加强金融业反洗钱合作机制的建议,以期为金融业反洗钱工作起到抛砖引玉的作用. 相似文献
3.
李杨 《河北大学成人教育学院学报》2004,6(2):76-77,80
按照入世的承诺，我国金融业将会在较短的时间内对外全面开放。根据这一新的形势，针对当前我国保险监管中存在的主要问题，就我国的保险监管目标、保险监管的目标政策及其实施战略，以及如何构建完善的保险监管体系提出了几点意见。 相似文献
4.
吴华增 《沈阳教育学院学报》2015,(1):36-39
论述了洗钱的基本概念、特征、表现形式及反洗钱监管机制的建立的重要意义;分析了反洗钱监管机制在中国银行业中实施的困境;提出了完善中国银行业反洗钱监管机制的策略和有效措施。指出完善银行业的反洗钱监管机制,抵制并严厉制止反洗钱的犯罪行为对维护中国经济、金融的健康发展和社会的稳定具有十分重要的意义。 相似文献
5.
自1933年美国等西方国家实行金融分业管制以来,金融分业与混业一直是一个很有争议性的话题。尤其在目前,随着金融交易技术进步、信息处理和传输手段改进,金融自由化和金融活动全球一体化趋势不断加强,越来越多的国家纷纷放弃原先的金融分业管制政策,越来越多的金融机构热衷于兼并收购和多元化经营,现实金融形势的变化不仅进一步提高了理论界对这个话题的关注程度,也迫使各金融管理当局及政府决策部门面临着艰难的抉择。本文通过对目前国际金融业经营模式的发展趋势以及我国金融业混业经营现象的分析,指出随着我国加入WTO和国家对金融业管制政策的调整,现行的金融业分业经营模式正面临着国际金融业混业经营的挑战。金融业从分业经营向混业经营的回归,也必然是中国金融体制改革的最终选择。同时,中国金融业经营模式的转换不会是一蹴而就的,将呈现出一种循序渐进、逐步完善的态势。 相似文献
6.
金融监管是指政府通过特定机构对金融交易行为主体进行的某种限制或规定。政府希望通过金融监管,维护金融业健康运行,规避金融风险,帮助国家政策顺利传导,促使金融服务达到一定水平从而提高社会福利。为顺应金融市场的发展需要,监管机构的监管理念、监管目标、监管手段以及监管框架都在不断地演进。中国正处于社会转型时期,外资银行将逐步大量涌入,国内金融业已开始进行业务创新。伴随金融危机的爆发,我国金融监管如何适应形势发展需要,更好地维护金融业的稳定健康发展,成为值得研究的重要课题。本文通过分析我国金融监管的现状与问题,借鉴世界主要国家金融监管的经验与启示,提出了我国加强金融监管的一些对策。 相似文献
7.
加强金融机构反洗钱监控的思考及对策 总被引：2，自引：0，他引：2
郑伯顺 《安徽广播电视大学学报》2003,(2):51-55
伴随着社会经济的飞速发展，我国境内洗钱犯罪活动日益猖撅，中国人民银行今年先后出台的三个反洗钱法规，拉开了我国金融业反洗钱战役的序幕。文章简要介绍了洗钱犯罪活动及其巨大危害，指出我国金融机构在反洗钱监控中存在的问题，最后对金融机构如何更好的对反洗钱进行监控提出了一些对策，以期对我国反洗钱工作有所裨益。 相似文献
8.
数字货币跨境流动是一个复杂工程,不仅需要配套的基础设施与技术条件,也需要匹配的法律制度环境。近年来,网络技术的飞速发展与新型服务的出现让数字货币支付在全球范围内迅速流行,同时也吸引了不少犯罪分子将其作为潜在的洗钱工具。鉴于此,文章从反洗钱视角出发,根据数字货币的特点,分析其跨境流通存在的反洗钱监管困境,基于国际上数字货币反洗钱监管实践经验,为我国数字货币跨境反洗钱监管制度的构建提出思路与建议。 相似文献
9.
英国是世界上最早对洗钱活动实施法律控制的国家之一。其反洗钱的监管效率为世界公认。英国构建的较完备的法律体系使得英国成为国际反洗钱行动中的表率。相比而言,我国的反洗钱法律立法起步晚,还存在各种不足。通过对比分析中英两国对洗钱犯罪的对象、洗钱犯罪的行为方式、预防洗钱的法律机制等方面的规定,可以为健全和完善我国的相关机制提供经验。 相似文献