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李苏 《内蒙古科技与经济》2006,(5S):10-11
中国的地下金融不但已具有相当的规模，而且还蕴涵着巨大的金融风险。对于融资性地下金融活动。应该采取积极疏导策略；而对于非融资性地下金融活动，特别是洗钱活动，则应坚决取缔，以维护良好的金融秩序。本文对地下金融活动的现状及成因进行了分析，针对其中的问题提出了加强管理的相关对策。 相似文献
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李苏 《内蒙古科技与经济》2006,(9):10-11
中国的地下金融不但已具有相当的规模,而且还蕴涵着巨大的金融风险.对于融资性地下金融活动,应该采取积极疏导策略;而对于非融资性地下金融活动,特别是洗钱活动,则应坚决取缔,以维护良好的金融秩序.本文对地下金融活动的现状及成因进行了分析,针对其中的问题提出了加强管理的相关对策. 相似文献
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随着互联网的发展,网络洗钱危害国家和人民的利益。尽管我国反洗钱工作在稳步推动,但不能期望打击网络洗钱实践立即出现质的飞跃。我们可以从完善支付机构反洗钱行政法规、严密监测网络洗钱、完善网络洗钱案件的侦查协作、推动电子数据取证规范化、提升侦查队伍能力素质以及加强反网络洗钱的宣传教育等方面着手,提升我国反网络洗钱工作质效。 相似文献
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洗钱犯罪已经成为当今国际社会面临的一大公害。金融机构在反洗钱工作中担当着重要的职责,我国新颁布的《中华人民共和国反洗钱法》中详细规定了金融机构在反洗钱工作中的定位和权责。但是,从实践层面来看,我国金融机构在反洗钱工作中仍存在许多问题。本文将重点分析金融机构反洗钱的法律制度完善。 相似文献
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洗钱犯罪已经成为当今国际社会面临的一大公害。金融机构在反洗钱工作中担当着重要的职责,我国新颁布的《中华人民共和国反洗钱法》中详细规定了金融机构在反洗钱工作中的定位和权责。但是,从实践层面来看,我国金融机构在反洗钱工作中仍存在许多问题。本文将重点分析金融机构反洗钱的法律制度完善。 相似文献
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针对当前社会上洗钱犯罪行为的分析以及它的社会危害性,提出了如何去打击涉税洗钱犯罪的措施及建议。 相似文献
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随着社会的发展,洗钱犯罪分子越来越狡猾,其作案手段也越来越复杂。常规的侦查手段难以有效及时地打击犯罪,于是,侦查人员便开始探索新的侦查方法——秘密侦查。目前,秘密侦查措施的种类己经很多,包括秘密监听、秘密录音、秘密照相、秘密录像、秘密辨认、秘密搜查、秘密提取、跟踪监视、控制通讯、耳目卧底、圈套诱惑等。论述了秘密侦查措施在洗钱犯罪侦破中的运用,力图突破传统的侦查观念,为洗钱犯罪的侦查和破案提供一些有价值的思路。 相似文献
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本文主要利用“决策树”理论对银行业洗钱和反洗钱中的行为主体:洗钱者、金融机构和反洗钱者的行为决策进行分析,在此基础上提出自己的一些看法。 相似文献
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改革开放及入世以来,我国出现了严重的资本外逃现象。但我国的资本外逃于一般的资本外逃相比,性质上具有明显的过渡性;途径上具有“洗钱”的恶劣犯罪特征,并与政治腐败紧密联系。随着开放的深入,我国资本外逃有愈演愈烈的趋势,因此要针对我国资本外逃的特殊性采取行之有效的防范措施。 相似文献
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随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法律规章的颁布和实施,我国反洗钱工作已经上升至一个前所未有的高度。近几年来,我国银行业金融机构反洗钱工作不断加强,而证券期货业、保险业反洗钱工作相对滞后,但从今年开始我国也将加强对证券期货业和保险业金融机构的反洗钱工作。这不仅是对我国反洗钱工作的延续,同时也是我国反洗钱工作的另一个起点。保险类金融机构如何在新形下应对反洗钱工作是一个值得探讨的问题。如何健全保险业的制度,配合打击洗钱工作是本文主要探讨的问题。 相似文献
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洗钱是指犯罪分子为了躲避法律的制裁,将其非法所得的收入合法化的过程。而金融机构之所以成为反洗钱工作中的关键环节,是因为它是洗钱活动的主要渠道。本文通过对金融机构在反洗钱工作中地位、作用和金融机构参与反洗钱活动成本和收益的分析,认为消极反洗钱有可能成为金融机构的最优策略选择。因此,只有通过尽快建立完整的金融机构反洗钱激励机制和补偿机制,才能形成监管当局与金融机构之间的激励相容,促使商业银行积极承担起反洗钱的义务。 相似文献
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电子货币洗钱是近年来国际司法实践面临的一个新课题，也是一种依托现代金融支付系统和高科技手段而产生的新的犯罪形式。犯罪分子利用电子货币的网络特性，在虚拟空间从事全球性的非法金融交易，以貌似合法的形式攫取巨额利润。针对这种现象，各国政府和国际法学界、金融界等正普遍加强协商合作，通过有力的法律和科技手段控制和防范这一新的犯罪动向。 相似文献
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范世宇 《内蒙古科技与经济》2005,(8):102-103
“地下经济”这个“世界毒瘤”,正以超乎人们想象的势头不断地扩大其规模。日益庞大的“地下经济”已引起国际社会的关注。在我国,随着市场经济的发展,在利益的驱动之下,“地下经济”活动产生的危害所引起的乘数反应,已经远远超越了它自身的范围和纯粹的经济领域,扩展到社会生活的许多方面。据不完全统计,目前我国“地下经济”约占经济总量的10％,而学者们则认为这比例可能高达15％至20％。伴随着巨大规模的“地下经济”,是巨大规模的地下洗“黑钱”活动。 相似文献
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随着我国经济的发展,城市地下管网正在逐年增加,而且作为天然气管道的安全性复杂性也日益突出。现今计算机技术的综合发展,人们已经进入了信息化社会,通过对地下管网信息管理系统集GIS技术、数据库技术、网络技术实现对地下燃气管线的科学化、精细化管理,同时能及时对地下燃气管线数据进行更新维护,实现对地下燃气管线的动态更新管理。本文重点介绍城市燃气管网信息管理系统建设方案。 相似文献
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刘斌麟 《科学．经济．社会》2002,20(1):27-29
当前我国地下经济的浪潮仍严重冲击着地上经济.本文在分析地下经济形成的经济、制度、文化三方面原因基础上,指出地下经济对国家宏观调控、国民收入分配和政局与社会的稳定的危害,并提出采取经济、教育、法律和行政四种综合手段抑制地下经济的发展. 相似文献