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1.
丰翔 《厦门广播电视大学学报》2008,11(2):94-96
随着互联网的不断发展,网络银行己成为银行业务渠道和市场营销的主要竞争手段之一。网络银行为我们带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道,藏匿和转移赃款变得更加容易,识别和发现洗钱活动变得更加困难。本文介绍了网络银行洗钱的特点及美国、巴塞尔组织、金融行动特别小组等在网络银行反洗钱方面的经验及法规。并针对我国在网络银行反洗钱方面的不足,提出了完善我国网络银行反洗钱的建议。 相似文献
2.
张光耀 《黑龙江生态工程职业学院学报》2014,(3):26-28
金融全球化推动了资本的国际化发展,使资本在世界各地大量流动成为可能,这也就为洗钱活动创造了条件。在国际社会洗钱犯罪中,金融系统是洗钱犯罪的主要领域,其中通过网上银行洗钱已成为主要渠道。分析网上银行洗钱犯罪的内容和运作流程,总结我国反洗钱的实践中存在的问题,对完善我国网上银行反洗钱犯罪制度提出建议。 相似文献
3.
中国金融业反洗钱问题研究 总被引：2，自引：0，他引：2
20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注。世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,特别是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,洗钱者将会更多地利用金融系统进行洗钱活动。因此,尽快完善我国的反洗钱机制,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫。 相似文献
4.
入世后,随着中国对外开放的进一步深入,反“洗钱”也已经成为中国银行业面临的前沿问题,探讨如何在国际背景下开展反“洗钱”活动已成为当务之急。一、“洗钱”及其危害性1.何谓“洗钱”“洗钱”是罪犯“合法”其犯罪活动收益的行为。简单地说就是犯罪分子将非法获得的钱财“合法化”,掩盖其真实来源。我国“洗钱罪”是在1997年10月1日正式实施的新刑法中正式定性的。《刑法》第191条明确规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组 相似文献
5.
近年来我国高校腐败案件呈上升趋势,反腐败工作形势严峻、任务繁重。针对目前高校腐败的现状与腐败形式,从主客观上分析高校腐败的成因,设计了遏制、惩治高校腐败的对策。 相似文献
6.
参照学术界对腐败问题的研究成果,从经济学角度对足球联赛的腐败行为进行再定义,通过确定腐败行为主体的构成,建立＂成本—收益＂函数,将腐败行为作为一种在＂成本—收益＂权衡中进行选择的模式加以研究,具体分析了影响腐败行为的成本和收益因素,并从制度层面对足球联赛的反腐败工作提出建议。 相似文献
7.
腐败是现代社会发展的毒瘤,反腐败对于社会的稳定和国家的长治久安具有重要的意义。腐败的根源在于制度的缺陷,只有坚持制度的建设和创新,才能从源头上遏制腐败现象的蔓延。本文通过对我国行政腐败的制度分析,探讨了我国行政腐败与制度约束的关系,提出了健全和完善制度约束的一些设想。 相似文献
8.
付金锋 《临沧师范高等专科学校学报》2011,(2)
腐败是一种社会历史现象,是一个世界性的痼疾,人类自进入阶级社会以后,腐败也就随之而滋生。反腐败成为全人类社会所共同面临的一个国际性课题。由于我国的经济体制、社会结构、利益格局和人们的思想观念正在发生深刻变化,各种社会矛盾凸显,各方面体制机制还不完善,反腐败的形势依然严峻,反腐败的任务依然艰巨,需要进一步加强反腐败的法律制度建设构架:一是制定专门的廉政基本法,二是设立真正独立的廉政机构,三是加强廉政法律文化建设。 相似文献
9.
《湖北函授大学学报》2016,(12):57-58
腐败资产外逃已经成为腐败犯罪分子转移资产约定俗成的方式。具体分析《联合国反腐败公约》的腐败资产间接追回机制,进而探讨追回路径,加紧国内法相关制度的完善,则是当务之急。 相似文献
10.
吕选周 《六盘水师范高等专科学校学报》2004,16(5):30-32
坚持反对和防止腐败,是全党一项重大的政治任务.反腐败一要靠教育,二要靠法制,坚持教育与法制相结合,是对腐败标本兼治,加强党的自身建设的重要举措. 相似文献
11.
石书伟 《河北体育学院学报》2010,24(5):1-3,30
从广义腐败的角度,列举了体育腐败的若干典型现象,阐述了其恶劣影响,重点分析了体育竞赛腐败的成因,提出要从司法控制、道德控制、行政控制、社会控制四个方面入手,惩治体育竞赛腐败。 相似文献
12.
荣立和 《重庆电子工程职业学院学报》2013,(2):68-71
建立健全惩治和预防腐败体系是党中央的重大战略决策。深入开展反腐败斗争,加快推进体系建设,结合高校实际,坚持教育、制度、监督三者并重,从源头上预防和解决腐败问题,对于提高高校党的执政能力,增强党的凝聚力、战斗力和创造力,都具有重要的现实意义和深远的历史意义。 相似文献
13.
腐败的滋生和蔓延对反腐制度建设提出了挑战,创新机制依法反腐是时代发展的要求。为此,一要创新制度的制定机制,确保反腐制度的科学性;二要完善制度体系,强化制度体系的系统性;三要创新制度的执行机制,提高反腐制度的执行力,以科学的制度和强有力的执行预防和惩治腐败。 相似文献
14.
李景春 《湖北函授大学学报》2006,19(3):42-44
腐败问题是一种社会的历史现象,它的产生在不同时期有着不同的社会历史根源,本文就当前经济转型期腐败产生的社会原因进行了初步的探讨。 相似文献
15.
胡恩博 《河北体育学院学报》2014,(4):41-44
从一般性的体育腐败概念入手,对足坛腐败现象的外延和内涵加以描述和界定。并对中国足球过去与现在的腐败状况、中外足球的腐败状况、中国足球与中国国内其他体育项目之间的腐败情况进行了对比,运用逻辑分析的方法对于腐败给中国足球的危害进行了判断,并由此提出了正确面对足坛腐败问题的对策和办法。 相似文献
16.
夏澈 《广州广播电视大学学报》2004,4(3):38-41
本文认为我国腐败滋生的一个主要原因就是由于腐败的制约成本、经济成本和心理成本太低造成的。通过加大监督机制的制约成本、提高破案率,加大处罚成本、从重处罚,增加经济成本和强化思想道德建设,美化养廉的“生态环境”,提高心理成本等措施来提升腐败成本,从而有效地制约腐败行为。 相似文献
17.
摘要：针对体育腐败现象,主要通过文献资料法,从权利法哲学视角对体育腐败的定义、本质及其治理原则进行法理解读,目的在于揭示体育领域腐败的深层机理并得出治理之策。体育腐败是发生在体育领域之内的腐败,是享有体育公共权力的主体滥用或怠于行使体育公共权力的行为。体育腐败可以分为两种情形,一种是利用体育职权为自己或他人谋取不正当利益;另一种情形是虽未获取不正当利益,但滥用或怠于行使体育职权致使他人利益或公共利益受损。体育腐败的本质源于在体育权利与体育权力的博弈过程中体育权利之抑制以及体育权力之嚣长,因此,体育腐败的基本治理应遵循以下两个原则：体育权利张扬原则以及体育权力制约原则。体育制度和体育道德是实现体育权利张扬和体育权力制约最有效之措施,应以体现权利张扬和权力制约的体育制度规范之“硬法”辅之以体育道德伦理的教化和治理之“软法”。 相似文献