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长期以来,笔者在办理集资诈骗案件的过程中,发现一个有意思的现象：集资诈骗案件的非法占有故意到底在什么时候产生？学界对于诈骗类案件的故意有事前、事中、事后产生的学说,就是集资诈骗类案件非法占有故意的时点可以产生于事前,而非事中、事后。相关的会议纪要也认为集资诈骗有事前、事中故意。这是在理论上、指导意见上较为合理的推定的主观故意。但是在实务中,却只能作出一种推定：在实务界相关的集资诈骗案件的判例说明了集资诈骗案件的主观故意只能产生于事前,而非事中或者事后。在学界、司法会议纪要有较为统一说法的时点,为什么在实务中却遇到相当的难题呢？这值得我们进行思考和研究。这一问题的总结对于将实务提升为理论有着较为现实的意义。笔者综合自己办理的集资诈骗类案件以及近年来丽水市部分集资类案件为样本,对当前集资诈骗案件非法占有故意的时点推定进行整理和分析,提出自己的见解,为广大法律工作者更好地把握法律精髓进行实务操作提供参考。 相似文献
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1、门类齐全。如：银行机构风险；合作金融机构风险；其他非银行金融机构风险；非金融机构非法吸引社会公众存款和发放贷款，形成的风险相当突出；非法集资风险。 相似文献
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近些年来,集资诈骗和非法吸收公众存款等非法集资活动多有发生。此类活动,一旦投资人的资金无法获得偿还,将会引发严重的社会不稳定。同时,大量社会资金循环于金融机构之外,将会严重干扰我国的金融秩序,不利于经济的稳定。对该类违法犯罪行为既要严惩,更要采取有效措施加大防范力度。 相似文献
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<正>长江流域作为中国重要的经济和生态区域,面临着严峻的环境挑战,其中非法排污行为对其生态环境造成了严重威胁。本文旨在通过对长江流域非法排污案件信息的梳理和分析,以期揭示非法排污行为的特征与存在问题,并为建立更有效的监管和治理机制提供理论支持。首先,本研究收集了长江流域相关地区公开的非法排污刑事判决书,对这些案件进行了深入的梳理和分析。通过统计分析非法排污案件的地域分布、行业分布以及涉及的污染物种类等信息,得以全面了解非法排污行为在长江流域的分布和特点。这一步骤有助于揭示非法排污行为的空间分布规律,为制定差异化的监管策略提供了重要依据。其次,本研究总结了长江流域非法排污行为的主要手段和特点。通过对案件的案情描述和审判结果进行归纳,深入分析了非法排污行为的常见手段,如偷排、违法排放、非法倾倒等,以及这些行为所涉及的污染物种类和排放途径。这一部分的研究有助于深入理解非法排污行为的操作方式和特征,为制定针对性的监管和治理措施提供了重要参考。通过对长江流域非法排污案件信息的梳理和分析,本研究也将进一步探讨基于无人机的非法排污侦查取证技术方案,以期为构建更加高效的环境监管体系提供技术... 相似文献
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渔业船舶碰撞是目前海事船舶碰撞案件主要内容,除了当事人和解或调解解决纠纷的途径以外,海事诉讼成为定纷止争必不可少的最后途径。本文对船舶碰撞案件特有的证据规则、当事人的证明责任以及事实推定和责任推定等方面做简要的分析介绍。 相似文献
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专利无效案件进入后续行政诉讼阶段后,当事人往往有机会提交某些新证据用于反对或支持原无效决定。本文从众多专利无效行政诉讼案件中选取了几个典型案例加以分析,重点考察各级法院对于当事人在诉讼阶段提交的新证据的处理方式,探讨法院的思考角度和价值取向,在此基础上启发当事人,特别是专利权人在专利无效行政诉讼中充分利用自身在举证能力上的优势,适当提交有利于自身主张的新证据,从而更有效地主张合法权益。 相似文献
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轻伤害案件是指故意非法损害他人身体健康并达到轻伤程度的案件.轻伤是指物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体,造成组织、器官结构的一定程度的损害或者部分功能障碍,尚未构成重伤又不属于轻微伤的损伤(即中度伤).首先分析了轻伤害案件的法律使用,并在此基础上,结合实际工作经验,探讨了一些轻伤案件的处理方式. 相似文献
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2011年4月7日,浙江省金华市中级人民法院,从大门通向东4法庭二三百米长的路,被近30个法警层层把守——吴英集资诈骗案二审在此开庭。被告人吴英,你可以为自己辩护。7日下午,庭审开始1分钟,法官说道。我认为我不构成集资诈骗罪,但我认可构成非法吸收存款罪。吴英低声说。这是案发至今4年来,吴英首次认罪。2009年12月18日,吴英以集资诈骗罪一审被处以死刑。庭审刚结束,浙江省检察院的检察官便过去问吴英:这是你的策略,还是真诚悔罪?吴英回答:我是真诚悔罪。 相似文献
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2011年4月7日,浙江省金华市中级人民法院,从大门通向东4法庭二三百米长的路,被近30个法警层层把守——吴英集资诈骗案二审在此开庭。＂被告人吴英,你可以为自己辩护。＂7日下午,庭审开始1分钟,法官说道。＂我认为我不构成集资诈骗罪,但我认可构成非法吸收存款罪。＂吴英低声说。这是案发至今4年来,吴英首次认罪。2009年12月18日,吴英以集资诈骗罪一审被处以死刑。庭审刚结束,浙江省检察院的检察官便过去问吴英：＂这是你的策略,还是真诚悔罪？＂吴英回答：＂我是真诚悔罪。＂ 相似文献
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<正>法院在审理案件之前,会告诉当事人在诉讼中享有哪些权利,其中就包括“是否申请审判组人员回避”。回避,是指案件的审判人员和其他相关人员在与案件有利害关系或其他关系,有可能影响案件公正审理时,不得参与案件审理;已经参与案件审理的,应当依法退出该案诉讼程序。回避制度是我国诉讼法的重要内容之一,是程序正义的体现,是保障案件得到公正审理、提高司法公信力、让人民群众在司法案件中感受到公平正义的重要制度。 相似文献
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轻伤害案件是指故意非法损害他人身体健康并达到轻伤程度的案件。轻伤是指物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体，造成组织、器官结构的一定程度的损害或者部分功能障碍，尚未构成重伤又不属于轻微伤的损伤（即中度伤）。首先分析了轻伤害案件的法律使用，并在此基础上，结合实际工作经验，探讨了一些轻伤案件的处理方式。 相似文献
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近年来,随着国家新一轮宏观调控政策的深入,民间金融、企业通过非正规渠道融资进入了活跃期,非法集资和非法吸收公众存款等犯罪案件不断披露.有关专家表示,由于"地下金融"长期得不到法律的认可,经常被列为公共安全隐患而遭到打击,只能以隐蔽形态在"地下"生存,而我国大多是规模非常大的银行而缺乏规模较小的私人中小银行,可以考虑按照一定的设立条件,对于符合成立条件的地下金融形式提出申请的条件,建立合法化的民营性质的私人银行. 相似文献
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从一件典型的专利权无效宣告案例探讨当事人自认、公证书效力、无效宣告请求审查适用证明标准和举证责任分配等问题在专利权无效宣告请求案件的审查过程中,对使用公开所涉及的公证书、证人证言、合同、发票等证据的认定以及案件审查过程中当事人自认的效力往往是争议的焦点,也是裁决的难点。本文通过介绍一件笔者在审查实践过程中遇到的较为典型的案例,对该案涉及的有关证据认定、证明标准和举证责任分配等问题进行一些初步分析和探讨。 相似文献
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司法鉴定作为司法证明的-种重要手段和证据方法,在发现和认定案件事实,正确适用法律上与当事人的权益有着重大的关联,越来越为诉讼案件所广泛运用,而对于诉讼中的社会弱势群体来讲,在作为某些行为的受害者,已经苦不堪言的情况下,还必须面临司法鉴定时,多会为负担不起费用而陷入窘境.本文所要研究的建立司法鉴定救助制度,将对保障诉讼当事人中弱势群体的合法权利,维护司法公正和促进社会和谐起到积极的作用. 相似文献