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本文基于毕马威国际公布的调研数据与FATF新监管政策,从业务和监管两个方面分析了当前国际金融业反洗钱形势的主要变化,提出了国际金融业应对反洗钱形势变化的政策建议。 相似文献
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童文俊 《重庆工贸职业技术学院学报》2009,(3)
腐败洗钱是腐败活动与洗钱活动的交织体,是指隐瞒或掩饰贪污、贿赂等腐败犯罪收益的洗钱活动。本文在对腐败洗钱及其危害进行分析的基础上,剖析了反腐败洗钱对反腐败的作用机制,并利用国际透明组织的研究成果对我国反腐败洗钱的成果进行了经验分析,提出了加强反腐败洗钱的建议。 相似文献
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