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| 反“洗钱”,入世后中国银行业面临的前沿问题 | |
| 引用本文： | 李敏,肖家杰.反“洗钱”,入世后中国银行业面临的前沿问题[J].湖北函授大学学报,2003(1). |
| 作者姓名： | 李敏 肖家杰 |
| 作者单位： | 湖北经济学院经济系 |
| 摘 要： | 入世后,随着中国对外开放的进一步深入,反“洗钱”也已经成为中国银行业面临的前沿问题,探讨如何在国际背景下开展反“洗钱”活动已成为当务之急。一、“洗钱”及其危害性1.何谓“洗钱”“洗钱”是罪犯“合法”其犯罪活动收益的行为。简单地说就是犯罪分子将非法获得的钱财“合法化”,掩盖其真实来源。我国“洗钱罪”是在1997年10月1日正式实施的新刑法中正式定性的。《刑法》第191条明确规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组 |
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