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| 论商业银行反洗钱工作基层操作存在的困境及对策 | |
| 引用本文： | 申斌.论商业银行反洗钱工作基层操作存在的困境及对策[J].湖南科技学院学报,2007,28(5):97-99. |
| 作者姓名： | 申斌 |
| 作者单位： | 招商银行长沙分行,湖南,长沙,410000 |
| 摘 要： | 商业银行反洗钱工作是一个全球性的难题,我国商业银行在基层操作中存在着客户识别制度缺失、交易记录保存制度欠缺、大额可疑交易报告制度不畅等问题,只有建立和完善大额和可疑交易报告制度、交易保存制度,强化对商业银行基层操作反洗钱的技术援助与指导,提高商业银行从业人员的素质,真正将洗黑钱杜绝在基层操作中。 |
| 关 键 词： | 商业银行 反洗钱 基层操作 困境 对策 |
| 文章编号： | 1673-2219（2007）05-0097-03 |
| 修稿时间： | 2007-01-06 |
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