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| 浅析我国网上银行反洗钱犯罪制度建设 | |
| 引用本文： | 张光耀.浅析我国网上银行反洗钱犯罪制度建设[J].黑龙江生态工程职业学院学报,2014(3):26-28. |
| 作者姓名： | 张光耀 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学法学院; |
| 摘 要： | 金融全球化推动了资本的国际化发展,使资本在世界各地大量流动成为可能,这也就为洗钱活动创造了条件。在国际社会洗钱犯罪中,金融系统是洗钱犯罪的主要领域,其中通过网上银行洗钱已成为主要渠道。分析网上银行洗钱犯罪的内容和运作流程,总结我国反洗钱的实践中存在的问题,对完善我国网上银行反洗钱犯罪制度提出建议。 |
| 关 键 词： | 网上银行 洗钱犯罪 金融机构 |
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