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1.
吴天舒 《辽宁师专学报(社会科学版)》2003,(1):20-21
概括介绍了电子货币的产生和形式，通过论证电子货币在金融理论上的定位讨论了其给金融业带来的挑战，并阐述了电子货币在我国的发展。 相似文献
2.
网络技术的飞速发展使网上银行的出现与发展成为现实，网上银行在带来方便的同时也为洗钱者提供了一种全新的洗钱渠道。对付网上银行洗钱犯罪必须做好相应的金融防范。 相似文献
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4.
金琳 《邯郸职业技术学院学报》2004,17(1):28-29,40
“洗钱”行为是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。主要论述“洗钱”带来的危害、我国现阶段反洗钱工作所面临的重重困难、采取的控制措施以及就此提出建议。 相似文献
5.
林怡 《淮南职业技术学院学报》2020,(2):139-140
金融机构反洗钱工作的常态化和正规化,封堵了洗钱犯罪分子利用金融机构实施洗钱等违法犯罪行为,同时给洗钱犯罪分子利用特定非金融机构实施洗钱违法犯罪行为带来可乘之机。我国特定非金融机构反洗钱法律制度缺失,特定非金融机构主体范围不明确,特定非金融机构反洗钱义务不具体,诸多原因导致我国非金融市场洗钱风险巨大。防范特定非金融机构洗钱风险,需要建立特定非金融市场反洗钱法律制度。 相似文献
6.
关于我国电子货币立法的浅议 总被引：4，自引：0，他引：4
电子货币体现了现代信用货币形式发展的方向，可以预计，电子货币将在我国得到普遍推广，但由于相关的法律法规不健全，影响电子货币的健康、持续发展，故有关电子货币立法的探讨成了时下我国经济金融界的热点，文章试从我国电子立法的现状分析入手，得出规范、健全我国电子货币立法的必要性结论，并提出了自己的相关建议。 相似文献
7.
洗钱与反洗钱法律问题探微 总被引：1，自引：0，他引：1
洗钱作为一种多发生在金融领域中的带有明显破坏性、干扰性、反社会性又兼有复杂性、跨国性、智能性和高度分工合作性的侵犯社会经济秩序、破坏一国乃至全球的金融安全,进而危及国家主权和公平正义这一人类普适原则的浊流,已经引起了国际社会和各国政府的高度重视。但相关法律研究的滞后性显然不适应于当前洗钱活动全球化的趋势。因此对洗钱行为的正确认识,就成为现阶段的当务之急。 相似文献
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9.
随着经济全球化的出现和发展,跨国洗钱犯罪对国际社会各国具有极大的危害,跨国洗钱活动也不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,国际社会不断完善反跨国洗钱犯罪的立法,以加强反跨国洗钱犯罪的国际合作。我国也应加强反跨国洗钱犯罪立法建设,积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。 相似文献
10.
陈翊 《温州大学学报(社会科学版)》2003,16(3):33-36
电子货币的出现使货币形态发生了巨大的变化，与传统货币相比，电子货币具有很大的特殊性。这些特殊性使得传统的货币供应体系发生了变化，基础货币和货币乘数都变得难以预测。因此，在当前传统货币和电子货币共存的情况下，应采用的新的货币供应量公式。 相似文献